CDD Analist Business Clients regio Utrecht

Als CDD Analist Business Clients met een focus op (complexe) bedrijfsstructuren speel je een sleutelrol in het doorgronden van geavanceerde juridische entiteiten, internationale holdings en structuren met verhoogd risico. Jij onderzoekt, analyseert en beoordeelt klantdossiers om witwassen, fraude en andere financiële misdrijven te voorkomen.

Je werkt nauw samen met collega-analisten, compliance specialisten en andere stakeholders binnen de organisatie om risico's te signaleren en passende maatregelen te adviseren. Je neemt initiatief in het aanscherpen van due diligence processen en draagt bij aan kennisontwikkeling binnen het team.

Wat ga je doen?

• Uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken naar complexe bedrijfsstructuren
• Identificeren en analyseren van UBO's (Ultimate Beneficial Owners) en andere risicofactoren
• Signaleren van ongebruikelijke transacties en beoordelen van compliance risico's
• Samenwerken met verschillende interne en externe partijen om risicobeoordelingen te optimaliseren
• Adviseren over verbetermogelijkheden binnen het CDD-beleid en -proces

Jouw Profiel:

• Minimaal 2-4 jaar ervaring als CDD Analist Business Clients bij voorkeur bij een Nederlandse grootbank
• Ervaring in het schrijven van Event Driven Reviews en Periodieke Reviews
• Relevante ervaring in (complexe) bedrijfstructuren, UBO check en het lezen van balansen
• Pré als je ervaring hebt in een buddyrol
• Analytisch sterk en in staat om verbanden te leggen in grote hoeveelheden data
• Proactieve houding en communicatief vaardig in Nederlands
• Affiniteit met financiële criminaliteit en risicomanagement

What's in it for you?

• Marktconform salaris;
• Een 12 maanden contract;
• 8.33% vakantiegeld;
• 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur per week;
• 40-urige werkweek;
• Je ontvangt een premievrij pensioen bij StiPP;
• Reiskostenvergoeding in de vorm van een NS Business Card of een kilometervergoeding van €0,23 per kilometer;
• Persoonlijke begeleiding en een bespreekbaar opleidingsbudget vanuit ons Performance Management Team.

Graag ontvang ik jouw CV op [email protected] zodat wij samen in het nieuwe jaar naar de mogelijkheden kunnen kijken.

Oliver James

Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!

Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou!

Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?