Analista de Inteligência Antifraude Pleno (Financeiro)

O profissional será responsável por análises técnicas em blockchains públicas e privadas para rastrear fluxos financeiros, identificar carteiras e entidades envolvidas, detectar movimentações suspeitas, apoiar investigações de fraude e lavagem de dinheiro e produzir evidências técnico‑periciais de alta confiabilidade para suporte a decisões internas e ações judiciais.

A posição exige conhecimento sólido de técnicas forenses blockchain, uso de ferramentas especializadas e conhecimento profundo de padrões de comportamento on‑chain.

Conheça nossa história:

A nossa história começa em 1994, na Argentina, quando a GIF se estabeleceu como fornecedora estratégica para empresas. Na mesma época, houve uma expansão comercial significativa, que foi acompanhada por um aumento de casos de fraudes. Foi nesse momento que a assumimos a responsabilidade de garantir a segurança das empresas e entramos em ação.

Ao longo desses quase 30 anos, a GIF tem trabalhado incansavelmente na prevenção, detecção e combate às fraudes corporativas. Uma história marcada por confiança, dedicação, colaboração, transparência e respeito.

Responsabilidades e atribuições

• Realizar investigações de média e alta criticidade envolvendo indícios de fraude, lavagem de dinheiro e movimentações suspeitas.
• Executar rastreamento de transações on‑chain, identificando origem, destino, fluxos e comportamento de carteiras.
• Mapear clusters, entidades relacionadas e padrões de uso (hot wallets, cold wallets, multisig, contratos inteligentes etc.).
• Produzir laudos técnicos, relatórios investigativos e pareceres com cadeia de custódia e rigor metodológico.
• Utilizar ferramentas profissionais de análise como Chainalysis, TRM Labs e similares.
• Contribuir tecnicamente em ações internas e com autoridades, quando necessário.
  
  
  

Requisitos e qualificações

• Capacidade de interpretar padrões de endereçamento (hot wallets, cold wallets, depósitos de exchange, contratos inteligentes, multisig).
• Experiência em ferramentas especializadas (Chainalysis, TRM Labs etc.).
• Sólidos conhecimentos sobre funcionamento da blockchain (estrutura de blocos, hashing, consenso, redes distribuídas).
• Conhecimento prático de criptografia aplicada (chaves públicas/privadas, assinaturas digitais, funções hash).
• Experiência com exploradores blockchain (Etherscan, Solscan, Blockchain.com etc.).
  
  
  

Diferenciais:

• Chainalysis Certification (CIC / CRC)
• CCE – Certified Cryptocurrency Expert
  
  
  

Informações adicionais

• Vale refeição (Cartão CAJU Benefícios);
• Vale alimentação (Cartão CAJU Benefícios);
• Assistência médica: Bradesco;
• Assistência odontológica: Bradesco;
• Wellhub;
• Auxílio educação;
• Auxílio home-office (Cartão CAJU Benefícios);
• Auxílio creche;
• Day off no mês do aniversário;
• Licença casamento estendida: 5 dias;
• Vale Transporte;
• Seguro de vida;
• Jornada flexível;
• Modelo de trabalho híbrido, sendo 2 dias home-office e 3 dias presenciais em nosso escritório na região da Vila Olímpia.