Analista de Inteligência Antifraude Pleno (Financeiro)
GIF InternationalBrazil1 day ago
Full-timeOther
Track This Job
Add this job to your tracking list to:
- Monitor application status and updates
- Change status (Applied, Interview, Offer, etc.)
- Add personal notes and comments
- Set reminders for follow-ups
- Track your entire application journey
Save This Job
Add this job to your saved collection to:
- Access easily from your saved jobs dashboard
- Review job details later without searching again
- Compare with other saved opportunities
- Keep a collection of interesting positions
- Receive notifications about saved jobs before they expire
AI-Powered Job Summary
Get a concise overview of key job requirements, responsibilities, and qualifications in seconds.
Pro Tip: Use this feature to quickly decide if a job matches your skills before reading the full description.
O profissional será responsável por análises técnicas em blockchains públicas e privadas para rastrear fluxos financeiros, identificar carteiras e entidades envolvidas, detectar movimentações suspeitas, apoiar investigações de fraude e lavagem de dinheiro e produzir evidências técnico‑periciais de alta confiabilidade para suporte a decisões internas e ações judiciais.
A posição exige conhecimento sólido de técnicas forenses blockchain, uso de ferramentas especializadas e conhecimento profundo de padrões de comportamento on‑chain.
Conheça nossa história:
A nossa história começa em 1994, na Argentina, quando a GIF se estabeleceu como fornecedora estratégica para empresas. Na mesma época, houve uma expansão comercial significativa, que foi acompanhada por um aumento de casos de fraudes. Foi nesse momento que a assumimos a responsabilidade de garantir a segurança das empresas e entramos em ação.
Ao longo desses quase 30 anos, a GIF tem trabalhado incansavelmente na prevenção, detecção e combate às fraudes corporativas. Uma história marcada por confiança, dedicação, colaboração, transparência e respeito.
Responsabilidades e atribuições
A posição exige conhecimento sólido de técnicas forenses blockchain, uso de ferramentas especializadas e conhecimento profundo de padrões de comportamento on‑chain.
Conheça nossa história:
A nossa história começa em 1994, na Argentina, quando a GIF se estabeleceu como fornecedora estratégica para empresas. Na mesma época, houve uma expansão comercial significativa, que foi acompanhada por um aumento de casos de fraudes. Foi nesse momento que a assumimos a responsabilidade de garantir a segurança das empresas e entramos em ação.
Ao longo desses quase 30 anos, a GIF tem trabalhado incansavelmente na prevenção, detecção e combate às fraudes corporativas. Uma história marcada por confiança, dedicação, colaboração, transparência e respeito.
Responsabilidades e atribuições
- Realizar investigações de média e alta criticidade envolvendo indícios de fraude, lavagem de dinheiro e movimentações suspeitas.
- Executar rastreamento de transações on‑chain, identificando origem, destino, fluxos e comportamento de carteiras.
- Mapear clusters, entidades relacionadas e padrões de uso (hot wallets, cold wallets, multisig, contratos inteligentes etc.).
- Produzir laudos técnicos, relatórios investigativos e pareceres com cadeia de custódia e rigor metodológico.
- Utilizar ferramentas profissionais de análise como Chainalysis, TRM Labs e similares.
- Contribuir tecnicamente em ações internas e com autoridades, quando necessário.
- Capacidade de interpretar padrões de endereçamento (hot wallets, cold wallets, depósitos de exchange, contratos inteligentes, multisig).
- Experiência em ferramentas especializadas (Chainalysis, TRM Labs etc.).
- Sólidos conhecimentos sobre funcionamento da blockchain (estrutura de blocos, hashing, consenso, redes distribuídas).
- Conhecimento prático de criptografia aplicada (chaves públicas/privadas, assinaturas digitais, funções hash).
- Experiência com exploradores blockchain (Etherscan, Solscan, Blockchain.com etc.).
- Chainalysis Certification (CIC / CRC)
- CCE – Certified Cryptocurrency Expert
- Vale refeição (Cartão CAJU Benefícios);
- Vale alimentação (Cartão CAJU Benefícios);
- Assistência médica: Bradesco;
- Assistência odontológica: Bradesco;
- Wellhub;
- Auxílio educação;
- Auxílio home-office (Cartão CAJU Benefícios);
- Auxílio creche;
- Day off no mês do aniversário;
- Licença casamento estendida: 5 dias;
- Vale Transporte;
- Seguro de vida;
- Jornada flexível;
- Modelo de trabalho híbrido, sendo 2 dias home-office e 3 dias presenciais em nosso escritório na região da Vila Olímpia.
Key Skills
Ranked by relevanceReady to apply?
Join GIF International and take your career to the next level!
Application takes less than 5 minutes