KYC Analist

Locatie: Randstad (hybride)

Startdatum: In overleg

Uren: 36 uur per week

Ervaring: Medior, Senior

Dienstverband: Detachering (zzp niet mogelijk)

Over de rol

Binnen het domein van Financial Crime draait het om meer dan alleen het volgen van procedures. Het gaat om het herkennen van patronen, het doorgronden van structuren en het inschatten van risico’s die niet altijd direct zichtbaar zijn.

Financiële instellingen staan continu onder druk om klantintegriteit te waarborgen. Dat vraagt om analisten die scherp zijn, kritisch durven kijken en verder gaan dan standaard controles.

Jouw rol als KYC Analist

Als KYC Analist via Fintri werk je aan klantonderzoeken binnen bancaire omgevingen waar kwaliteit en onderbouwing centraal staan.

Je analyseert klantdossiers, onderzoekt structuren en brengt complexe informatie terug tot een helder en logisch geheel. Daarbij maak je continu afwegingen: wat is verklaarbaar, wat wijkt af en waar zitten mogelijke risico’s?

Je werkt zelfstandig, maar altijd binnen duidelijke kaders en met oog voor consistentie en kwaliteit.

Wat ga je doen?

• Analyseren van klantdossiers en beoordelen van integriteitsrisico’s (Wwft)
• Verzamelen en verifiëren van informatie via deskresearch en klantcontact
• In kaart brengen van klantstructuren en UBO’s
• Signaleren van afwijkingen en uitvoeren van verdiepend onderzoek
• Opstellen van duidelijke en onderbouwde klantprofielen
• Vastleggen van bevindingen in dossiers volgens richtlijnen
• Bijdragen aan kwaliteitsverbetering en optimalisatie van processen

Essentiële achtergrond

Je hebt ervaring binnen het bankwezen en hebt gewerkt als KYC/CDD Analist.

Je bent bekend met klantonderzoeken en weet hoe je wet- en regelgeving rondom klantintegriteit toepast in de praktijk.

Jouw profiel

• HBO- of WO-werk- en denkniveau
• 2 tot 4 jaar ervaring als KYC/CDD Analist binnen een bancaire omgeving
• Kennis van Wwft en klantintegriteit
• Ervaring met het analyseren van complexe klantstructuren
• Ervaring met klantcontact (bijv. telefonische uitvragen)
• Sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie
• Nauwkeurig, analytisch en gestructureerd

Pré:

• Ervaring met PEP-onderzoeken
• Ervaring met complexe zakelijke structuren
• Ervaring met het begeleiden of reviewen van junior analisten

Wat voor opdrachten kun je verwachten?

Via Fintri werk je aan uiteenlopende opdrachten binnen het KYC/CDD-domein.

Deze variëren van dossierreviews tot complexe klantonderzoeken bij financiële instellingen in de Randstad. Door de korte doorlooptijd van aanvragen is het belangrijk dat we elkaar al kennen en snel kunnen schakelen.

Waarom via Fintri?

• Opdrachten die aansluiten bij jouw ervaring en ambities
• Inhoudelijke begeleiding binnen Financial Crime & Compliance
• Toegang tot een sterk netwerk binnen het bankwezen
• De combinatie van flexibiliteit en zekerheid via detachering

Interesse?

Deze vacature is bedoeld om in contact te komen met KYC/CDD Analisten voor toekomstige opdrachten.

Na jouw sollicitatie nemen we contact met je op om jouw ervaring, wensen en beschikbaarheid te bespreken, zodat we snel kunnen schakelen zodra een passende opdracht beschikbaar komt.