TM/AML Junior Analist DFC

De afdeling CDD/AML houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. Deze financiële instelling een wettelijke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft Nederland).

Wat ga je doen?

Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag en werkt hierbij nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk. We verwachten dat je naast het uitvoeren van je eigen analyses (hoofdtaak) dat je tevens feedback geeft op inhoudelijk vlak aan collega’s om elkaar verder te brengen. Daarnaast ben je samen met de andere analisten mede verantwoordelijk voor het behalen van de targets op zowel individueel als teamniveau. Je ondersteunt je collega’s en geeft intern advies over het mitigeren van risico’s. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten. Indien nodig geef jij het advies om melding te maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en denk jij mee over het optimaliseren van processen op de afdeling.

Werken bij een jong en ambitieus team binnen de AML Desk.

Je komt terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie en doelstelling. Korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid kenmerken de unit. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen vinden we belangrijk en je krijgt alle kansen om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken in een enthousiast team en de ruimte om te groeien.

DFC Operations is opgesplitst in twee afdelingen: DFC KYC Operations (Consumer, Commercial en NCTO) en Transaction Monitoring & SIM. Als AML Analist werk je binnen Transaction Monitoring.

Wie zoeken wij?

• Hebt minimaal een WO opleiding;
• bent analytisch sterk en snel in staat complexe materie je eigen te maken. Bij deze vorm van criminaliteit zijn slimme mensen betrokken die hun sporen goed kunnen verbergen, dus oog voor detail is belangrijk;
• beschikt over goede schriftelijke vaardigheden om analyses en de conclusie transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden en onderbouwen;
• bent in staat collega’s te ondersteunen en adviseren over het mitigeren van risico’s en het melden van een alert bij de FIU;
• mindset en de capaciteit om te prioriteren in de werkzaamheden;
• kwaliteit en kwantiteit staan hoog in het vaandel;
• bent in staat om zelfstandig te werken.

Wij bieden:

• Mogelijkheid om te werken tussen 36 en 40 uur;
• mogelijkheid om hybride te werken (minimaal 2 dagen naar kantoor);
• on-the-job inwerktraject;
• vakantiegeld (8,33%);
• reiskostenvergoeding (keuze tussen NS-business card of kilometerregeling);
• pensioenopbouw vanaf dag één;
• een FieldManager die met jou je Live your potential-programma gaat vormgeven;
• ruime keuze aan cursussen en opleidingen door middel van ons Live your potential-programma;
• natuurlijk een passend salaris;
• 25 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek.